恒丰银行上海分行年内违纪被罚370万，自2024年以来累计被罚金超2000万

2月24日，上海金融监管局行政处罚信息公开表泄漏，恒丰银行上海分行因固定财富贷款披发不审慎、未按规章进行贷款资金支付护士与限制、贷款护士严重违背审慎酌量国法、同行业务严重违背审慎酌量国法、未实时下调非信贷财富风险分类，被罚金370万元。

同期，时任恒丰银行上外洋滩支行行长王云非、时任恒丰银行上海分行零卖金融部总司理助理石堃、时任恒丰银行上海分行个贷业务一部客户司理陈涛、历任恒丰银行上海分行浦东业务总部临时牵头安适东谈主和浦东业务总部总司理牛古一又因贷款护士严重违背审慎酌量国法被赐与警告。

时任恒丰银行上海分行授信护士部总司理助理卜家彦因固定财富贷款披发不审慎被赐与警告并被处以5万元罚金。

时任恒丰银行上海分行直属业务三部总司理助理（主捏职责）汪运昌因同行业务严重违背审慎酌量国法、未实时下调非信贷财富风险分类被赐与警告并被处以5万元罚金。

公开信息泄漏，自2024年以来，恒丰银行仍是累计被罚金超2000万元。

早在1月27日，中国东谈主民银行公布的处罚信息泄漏，恒丰银行因八项违警举止被警告并罚金1060.68万元，包括违背账户护士规章、违背反伪物币业务护士规章、占压财政进款、违背信用信息网罗与查询规章、未试验客户身份识别义务、未保存客户身份贵府和往复纪录、未报送大额往复或可疑往复陈说，以及与身份不解的客户进行往复。

《财中社》梳剪发现，该行罚金数额在100万元以上的就有三次。

2024年1月27日，恒丰银行杭州分行因触及房地产诞生贷款护士不审慎，贷款资金被挪用于送还形势地皮款；固定财富贷款护士不审慎，贷款资金回流后被挪作形势成本金；债权融资联想业务投前、投后护士不到位；流动资金贷款“三查”不到位，贷款资金回流并恒久淹留于借钱东谈主账户；贷后护士不到位，流动资金贷款被挪用于购买本心；贴现资金回流用作存单质押，转动办理银行承兑汇票业务，虚增存贷款；个东谈主酌量性贷款护士不到位，贷款资金被挪用于送还住房按揭贷款或购房；个东谈主住房按揭贷款护士不审慎；贷款风险分类不准确等9项违警违纪举止，浙江金融监管局对其罚金380万元。

2024年11月5日，恒丰银行台州分行因弃取“不正其时代接收进款”的举止，被台州金融监管分局罚金150万元。同期，该行其时的客户司理顾某也受到了顶格处分，被毕生回绝从事银行业职责。

在2024年12月31日，云南金融监管局发布的行政处罚信息公示表泄漏，恒丰银行昆明分行存在“未死守利费分辨原则，浮利分费；固定财富贷款护士不审慎；流动资金贷款护士不审慎；银行承兑汇票业务授信护士不审慎；信用证及福费廷授信业务护士不审慎等”等多项违警违纪举止，被处以罚金205万元。

此外，还有在2024年5月31日，恒丰银行大理分行因违纪酌量被罚30万元；2024年6月11日，恒丰银行连云港分行因未照章履职被罚35万元；2024年8月16日，恒丰银行青岛分行因违纪酌量被罚52万元。

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